证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-010
【资料图】
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年第一次临时股东大会通知已于 2023 年 3 月 7 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 3 月 22 日下午 14:30。
网络投票时间为：2023 年 3 月 22 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3
月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
（五）主持人：董事长高贵超先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 883,933,278
股，占上市公司总股份的 44.1166％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 638,694,570
股，占上市公司总股份的 31.8769％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 245,238,708 股，
占上市公司总股份的 12.2397％。
（二）中小股东出席的总体情况
通 过现 场和网络 投票 的中小股东 51 人， 代表 股份
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 1,205,726
股，占上市公司总股份的 0.0602％。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 245,238,708
股，占上市公司总股份的 12.2397％
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。上述三项提案均已提交公司第九届
董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。详
细内容见刊登于 2023 年 3 月 7 日《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业
股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《云南铜
业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》《云南
铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务
的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生
套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于与中
铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公
告》
。
会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融
衍生套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意 883,670,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 246,181,334 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8932％；
反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融
衍生套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意 883,670,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 246,181,334 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8932％；
反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有
限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;
总表决情况：
同意 215,426,131 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 30,978,529 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 215,407,005 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 87.4059％；
反对 30,978,529 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司回避对此议案的表决，所持表决权股份数量为
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、常露曦、张欣馨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
（一） 云南铜业股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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