证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2023-046
沈阳金山能源股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.6705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频
方式参与会议。
董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能参加股东大会；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,876,657 99.7876 917,100 0.2124 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 429,958,789 99.5750 1,834,968 0.4250 0 0.0000
关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
合相关法律法规规定的议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
理
司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）
》及其摘要的议案
成关联交易的议案
合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议案
构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上
市的议案
关主体不存在依据《上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
合《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》第四条规定
的议案
让协议》的议案
议案
息公布前公司股票价格波动情
况说明的议案
行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的
议案
售相关审计报告、备考审阅报
告、资产评估报告的议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案
事会及其授权人士全权办理本
次重大资产出售相关事宜的议
案
争承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席会议的股东和代理人人数 86 人，代表股份 998,711,454 股，占公司股
份总数的 67.8147%；其中有表决权的股东及股东代表共 84 人，代表 84 名股东，
占公司股份总数的 431,793,757 股，占公司有表决权股份总数的 47.6705％。
出席本次现场会议的股东及股东委托授权共 4 人，代表 4 名股东，代表股份
数量 885,722,417 股，占公司股份总数的 60.1425％；其中出席现场会议的有表
决权的股东代表股份总数 318,804,720 股，占公司有表决权股份总数的 35.1964%。
参加网络投票的股东及股东代表共 82 人，代表股份 112,989,037 股，占公
司有表决权股份总数的 12.4741%。
三、 律师见证情况
律师：石艳玲、侯迪
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
上网公告文件
北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书
报备文件
沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
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